Act normativ: OMFP 664/4.05.2012 modificat prin OMFP 1330/2012,OMFP 1662/2012 si OMFP 86/2014 publicat 28.01.2014.
Vizate:entitatile economice care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele supuse supravegherii BNR.
Entitatile care pot fi autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar pentru persoane fizice(conditii)
a)casele de schimb valutar organizate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect principal de activitate cod CAEN 6612-Activitati de intermedire a tranzactiilor financiare-activitati ale birourilor de schimb valutar; obiectul secundar de activitate al acestor societati nu poate fi decat cel prevazut la cod CAEN 6619-Activitati auxiliare interme dierilor financiare -exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, remiterea de
bani.
b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actul constitutiv.
c)entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice , cazare turistica si au in obiectul de activitate cumparare de valute sub forma de numerar.
Alte conditii care trebuiesc indeplinite de catre solicitanti pentru autorizare:
1.pentru entitatile prevazute la lit.a)
-disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau in valute cotate in echivalent de minimum 75ooo Euro, atat la infiintare cat si pe parcursul desfasurarii activitatii, dovedite cu extras de cont in original emis cu maximum 5 zile lucratoare inainte de data solicitarii autorizatiei.
2.in cazul entitatilor de la lit b)
-dovada mentionarii activitatii de schimb valutar ca obiect de activtate in actul constitutiv al entitatii dar si mentionarea actului normativ prin care beneficiaza de prevederi legale exprese
-existenta unui regulament care sa cuprinda categoriile de activitati de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a lor, relatiile cu clientii referitoare la modalitatile de comunicare,confirmare si decontare a operatiunilor,de pastrare a evidentei si de raportare a operatiunilor suspecte conform Legii 656/2002, sistemul de evidenta contabila a operatiunilor, desfasurarea activitatilor de schimb valutar
numai cu acordul de vointa al partilor.
3.in cazul entitatilor prevazute la lit c)
-existenta ca obiect de activitate a operatiunilor de cumparare valute cotate si necotate dovedite cu certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica care conduce structura de primire turistica.
4.dovada ca administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii majoritari au avizul politiei
5.declaratie pe propria raspundere depusa de administratori din care sa rezulte ca nu sunt incompatibili, ca nu au suferit o condamnare definitiva, ca sunt cunoscatori ai prevederilor legale in materie.
6.declaratie notariala privind indeplinirea conditiilor de functionare a spatiului.
7.dovada ca entitatea poate derula operatiuni cu cecuri de calatorie.
</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Conditii pentru inregistrarea si autorizarea caselor de schimb valutar<h2>
